La capacitación fue obligatoria, y dirigida a las nuevas autoridades de la institución, sus gerentes y diferentes empleados, encabezados por el Sub Interventor, Dr. Antonio Bustamente; el Gte. Gral., C.P.N. Pablo Díaz Sánche; el Gte. Financiero, C.R. Carlos Ortiz Soler; y el Asesor de Intervención, C.R. Carlos Cainzo.

En la misma, se instruyó al personal en normas regulatorias aplicables, así como en políticas, procedimientos y controles internos del Sistema de Prevención de LA/FT, con el propósito de asegurar su adecuada implementación y así administrar y mitigar eficazmente los riegos que se identifiquen.

Los empleados y autoridades mostraron su interés acerca del tópico en cuestión, para actualizar, agilizar y efectivizar sus funciones y respuestas ante el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

En cuanto al disertante, el Dr. Sebastían Andrés Martinenco, es abogado egresado con orientación en Derecho Tributario y Administrativo por la UBA; y Magíster en Derecho Tributario por la Universidad Torcuato Di Tella. Se desempeña como Responsable de Proyectos Académicos y de Investigación en la Fundación de Investigación de Inteligencia Financiera; es responsable del Departamento de Asesoramiento Estratégico en el Estudio Especialido Marteau; participa de manera activa en la defensa técnica en sumarios ante la UIF, el BCRA, la CNV y la ARCA.